৩৭৮ ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট জব্দ করেছে বিএফআইইউ
১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, ১৪:১৫
সাবেক ডেপুটি গভর্নর মাসুদকে জেলগেটে জিজ্ঞাসাবাদের নির্দেশ
২৬ জানুয়ারি ২০২৫, ১৭:৩৮
৪ ব্যাংক থেকে এস আলম গ্রুপের লুট প্রায় ২ লাখ কোটি টাকা
২১ জানুয়ারি ২০২৫, ১৯:০১
বিএফআইইউর সাবেক প্রধান মাসুদ বিশ্বাস গ্রেপ্তার
বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) সাবেক প্রধান মাসুদ বিশ্বাসকে গ্রেপ্তার করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। ...
১৮ জানুয়ারি ২০২৫, ১২:২৯
আরও ১৪ সাংবাদিকের ব্যাংক হিসাব তলব
আরও ১৪ সাংবাদিকের ব্যাংক হিসাব তলব করেছে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। একইসঙ্গে তাদের ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাবের তথ্য ...
১৫ জানুয়ারি ২০২৫, ২০:৩০
বিএফআইইউ’র প্রধান হলেন এ এফ এম শাহীনুল ইসলাম
মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী অর্থায়ন প্রতিরোধে গঠিত বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) প্রধান কর্মকর্তা হয়েছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক নির্বাহী পরিচালক এ ...
০৯ জানুয়ারি ২০২৫, ২২:১০
শেখ হাসিনাসহ পরিবারের সব সদস্যের ব্যাংক হিসাব তলব
ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, তার বোন শেখ রেহানা এবং তাদের পরিবারের সব সদস্যদের ব্যাংক হিসাব তলব ...
০৮ জানুয়ারি ২০২৫, ০৯:৫৭
আরও ২১ সাংবাদিকের ব্যাংক হিসাব তলব
গণমাধ্যমে কর্মরত আরও ২১ সাংবাদিকের ব্যাংক হিসাব তলব করেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। ...
০৫ জানুয়ারি ২০২৫, ১৯:২৪
বিএফআইইউয়ের সাবেক প্রধান মাসুদের বিরুদ্ধে দুদেকের মামলা
মাসুদ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে অভিযোগে আরও বলা হয়, অনিয়ম ও অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির কারণে শেয়ারবাজারের তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠান হিমিদ্রী লিমিটেডের ব্যাংক হিসাবের ...
০২ জানুয়ারি ২০২৫, ১৭:৩৭
ইসকনের ২০২ অ্যাকাউন্টে ২৩৬ কোটি টাকার সন্ধান
এর পাশাপাশি ইসকনের বিতর্কিত নেতা চন্দন কুমার ধর ওরফে চিন্ময় কুমার দাসের নামে তিন কোটি ৯২ লাখ টাকা জমা হয়েছিল। ...
